Zarząd Grupy LOTOS

Zarząd reprezentuje spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, a także tych spraw, które przekraczają zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwem, wymagają uprzedniej uchwały Zarządu, oraz spraw zastrzeżonych w Regulaminie Zarządu dla poszczególnych członków Zarządu.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały.

Skład Zarządu Grupy LOTOS w 2008 roku:
Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych	Marek Paweł Sokołowski Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju	Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii. W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W roku 1997 rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS). Od 1999 roku kierował służbami kontrolingu spółki. Od połowy 2002 roku jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Od kwietnia 2005 roku do czerwca 2006 roku był również prokurentem spółki. Od 19 czerwca 2006 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS. Zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy, ponosi odpowiedzialność za niniejszy zakres działania.	Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych na temat zarządzania. W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 roku. Od 1990 roku – jako Dyrektor Techniczny i członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996-2000. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 kwietnia 2002 roku. Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii i pionu rozbudowy rafinerii, który realizuje Program 10+. Ponosi odpowiedzialność za niniejszy zakres działania.	Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej (Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem) oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania. W 1977 roku rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne trzy lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i zastępcy dyrektora generalnego w ZML Kęty S.A. Od roku 2001 kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting. Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12 marca 2002 roku. Zarządza i kieruje całokształtem działalności Grupy LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność za niniejszy zakres działania. Pełni również obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. handlu i Wiceprezesa Zarządu ds. poszukiwań i wydobycia – do czasu powołania nowych członków Zarządu.

Zasady wynagradzania członków Zarządu

Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Grupy LOTOS należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Grupy LOTOS  w sprawie przestrzegania w spółce ładu korporacyjnego wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego motywacyjnego charakteru oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych. Powinno także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz uwzględniać poziom wynagrodzeń członków zarządów w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

Wynagrodzenia członków Zarządu Grupy LOTOS podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w ustawie z 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ustawę stosuje się do spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% akcji.

Na podstawie ww. ustawy 18 sierpnia 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określiło następujące zasady wynagradzania i zatrudnienia członków Zarządu spółki:

1. Członkom Zarządu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
• Prezesowi Zarządu – nie wyższe niż 4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla prezesa Zarządu określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia,
• Wiceprezesowi Zarządu - nie wyższe niż 3,9-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla wiceprezesa Zarządu określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia,
• Członkowi Zarządu - nie wyższe niż 3,9-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla poszczególnych członków Zarządu określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zaliczenia spółki do podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w trybie art. 9 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zostaje podniesiona o 50%.
3. Kwoty wynagrodzeń, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umów stanowiących podstawę zatrudnienia, obejmują wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy.
4. W razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z przyczyn innych niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, prezesowi, wiceprezesowi, członkom zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego.

Ponadto zgodnie z ustawą z 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DZ. U. z 2000 r. nr 26, poz. 306, z późn zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22, poz. 259) członkom Zarządu może zostać przyznana nagroda roczna. Nagroda roczna może zostać przyznana w przypadku, gdy spółka:

• poprawiła wyniki finansowe,
• wzmocniła pozycję rynkową lub branżową,
• efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju,
• nie przekroczyła maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.

Nagroda może zostać przyznana w przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Uprawnionym do otrzymania nagrody rocznej jest członek zarządu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zgodnie z przepisami maksymalna wysokość nagrody to 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Decyzję o przyznaniu nagrody rocznej prezesowi Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie – na wniosek Rady Nadzorczej, natomiast w przypadku pozostałych członków Zarządu decyzję o przyznaniu nagrody rocznej podejmuje Rada Nadzorcza.

Akcje Grupy LOTOS  - 8 636 sztuk  - posiada tylko Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu. Pozostali członkowie Zarządu nie posiadają akcji spółki.